⚠️ AML-проверка

Каждая заявка автоматически проходит проверку криптовалютного адреса и транзакции (адрес / tx) в рамках AML-контроля.

Что это означает:

— проводится анализ источника средств и определяется уровень AML-риска;

— повышенный уровень риска может свидетельствовать о возможной связи средств с запрещёнными или сомнительными источниками.

В случае выявления высокого риска:

— обработка заявки может быть временно приостановлена;

— у пользователя может быть запрошена дополнительная информация или подтверждающие данные.

Вы также можете заранее выполнить предварительную AML-проверку адреса, чтобы оценить риски и принять обоснованное решение до отправки средств.

Подключаем калькулятор