AML & KYC Policy

1. Общие положения

2. Термины и определения

3. Риск-ориентированная модель (Risk Score)

3.1 Категории риска и пороговые значения

4. Используемые инструменты AML-анализа

5. Мониторинг транзакций и управление рисками активов

6. Операции с банковскими картами и верификация карты

7. Предварительная AML-проверка

7.1Вопросы для прохождения проверки AML

8. KYC (Идентификация и верификация клиента)

8.1 Запрашиваемые данные и документы

9. SoF (Подтверждение источника средств)

10. Процедура проверки и сроки обработки

11. Отказы в обслуживании

12. Ограничения по юрисдикциям и источникам средств

13. Возврат средств и комиссии

14. Обработка и хранение персональных данных

15. Обязательное согласие пользователя

16. Обновление политики

17. Контакт и взаимодействие