Как выполнить предварительную AML-проверку адреса

Шаг 1. Откройте страницу AML-проверки

Перейдите на страницу, предназначенную для проведения AML-анализа.

Шаг 2. Укажите данные для проверки

В соответствующее поле введите:

— криптовалютный адрес, с которого планируется отправка средств.

Шаг 3. Выберите тип проверки

Выберите один из доступных платных вариантов AML-анализа.

Рекомендуется использовать сервис GetBlock, поскольку он предоставляет понятный отчет с итоговой оценкой риска (Risk Score) и детальной разбивкой факторов.

Шаг 4. Ознакомьтесь с результатами

После завершения анализа вам будет доступна следующая информация:

— общий уровень риска (Risk Score);

— категории выявленных рисков;

— краткое описание факторов, повлиявших на оценку.

Шаг 5. Примите решение

— при низком уровне риска можно безопасно продолжать обмен;

— если Risk Score превышает 50%, транзакция может быть временно приостановлена в рамках AML-проверки, а от пользователя может потребоваться дополнительная информация;

— при среднем или высоком уровне риска рекомендуется воздержаться от отправки средств или заранее обратиться в службу поддержки для уточнения возможных последствий.

При необходимости вы можете передать результаты предварительной проверки оператору обменного сервиса для оценки рисков до оформления заявки.

С подробными правилами AML можно ознакомиться по соответствующей ссылке.